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  • 长春奥普光电技术股份有限公司董事会决议公告


    来源:匿名   时间:2019-11-20 07:35:35





     (五)会议以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于长春奥普光电技术股份有限公司备考财务报告及其审阅报告的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。
     

    证券代码:002338证券缩写:OPU光电公告编号。:2019-052

    公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议

    长春澳普光电科技有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次(临时)会议于2019年9月24日在公司三楼会议室举行。2019年9月16日,会议以书面和电子邮件形式通知了所有董事。会议应有8名董事出席,8名实际出席。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。

    二.董事会会议回顾

    与会董事审议并通过了以下提案:

    (1)会议以4票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于实施2018年股权分置计划后调整股票发行价格和发行数量及现金购买资产的议案》。提案需提交公司股东大会审议。

    副董事贾平、张涛、张学军和李姚斌避免就该法案投票。

    2019年7月8日,公司披露了《2018年度股权分置实施通知》。2018年度股权分配记录日期为2019年7月15日,除息和除息日期为2019年7月16日。

    根据该交易计划,将发行的股票的发行价格和发行数量以及将购买的资产进行相应调整。

    提案详情请参见2019年9月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮信息网发布的《长春澳普光电科技有限公司关于实施2018年股权分置计划后调整股票发行价格和发行数量及现金购买资产的公告》。

    独立董事就此事发表了一致的独立意见(见2019年9月25日巨潮信息网发布的《长春澳普光电科技有限公司独立董事关于发行股票、以现金购买资产、筹集配套资金及关联交易计划的独立意见》)。

    (2)会议以4票赞成、0票反对、0票弃权通过了“提案及其摘要”。提案应提交公司股东大会审议。

    副董事贾平、张涛、张学军和李姚斌避免就该法案投票。

    根据上市公司2019年半年度财务数据及基础资产,本公司更新修订了长春opp光电科技有限公司关于发行股票、以现金购买资产、筹集配套资金及关联交易的报告(草案)。

    详见2019年9月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮信息网发布的《长春澳普光电科技有限公司发行股票购买资产及关联交易报告(草案)》(修订版)的修订公告和《长春澳普光电科技有限公司发行股票及支付现金购买资产及筹集配套资金及关联交易报告(草案)》(修订版)的摘要。长春澳普光电科技有限公司关于发行股票、以现金购买资产、筹集配套资金及关联交易的报告草案(修订版)于2019年9月25日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布。

    (3)会议以4票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于重组公司稀释立即偿还及相关填充措施的议案》。提案应提交公司股东大会审议。

    副董事贾平、张涛、张学军和李姚斌避免就该法案投票。

    作为公司本次交易的独立财务顾问,根据法律、法规、规章及《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国办发〔2014〕17号)等规范性文件的要求, 《初始融资、再融资、重大资产重组和稀释即期回报相关事项指引》(证监会公告[2015年第31号)对本次交易稀释即期回报、填报措施及相关承诺进行了核对。

    议案详情请参见2019年9月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮信息网发布的《关于重组公司稀释后立即归还及相关填报办法的公告》。

    (4)会议以4票、0票反对、0票弃权通过了《关于长春光华微电子设备工程中心有限公司近两年一期财务审计报告的议案》。提案应提交公司股东大会审议。

    副董事贾平、张涛、张学军和李姚斌避免就该法案投票。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关监管文件,立信会计师事务所(特殊普通合伙公司)就本次股票发行和现金收购,出具了长春光华微电子设备工程中心有限公司近两年和一期财务报告和审计报告。

    提案详情请参见2019年9月25日巨潮信息网发布的《长春光华微电子工程中心有限公司近两年财务报告和审计报告》第一期。

    (5)会议以4票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于长春澳普光电科技有限公司财务报告编制和审查的议案》。提案应提交公司股东大会审议。

    副董事贾平、张涛、张学军和李姚斌避免就该法案投票。

    关于本次股票发行和现金购买资产,立信会计师事务所(特殊普通合伙)根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关监管文件,出具了长春澳普光电科技有限公司的形式财务报告和审查报告。

    提案详情请参见2019年9月25日巨潮信息网发布的《长春奥普光电科技有限公司形式财务报告及其审查报告》。

    (6)会议以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于提交实施重组的法律文件的完整性、合规性和有效性的说明》,并提请公司股东大会审议。

    公司董事会认为,本次交易履行的法律程序完整,符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

    议案详情请参见2019年9月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮信息网发布的《关于本次重组法律程序实施中提交的法律文件的完整性、合规性和有效性的说明》。

    (7)会议以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2019年第一次股东特别大会的议案》。

    会议同意于2019年10月11日召开2019年第一次股东特别大会。具体时间和细节请参见2019年第一次股东特别大会通知。

    三.供参考的文件

    1.董事会决议由与会董事签字盖章。

    2.独立董事对公司相关事项的独立意见

    特此宣布。

    长春澳普光电科技有限公司董事会

    2019年9月24日

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